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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 真大投資有限公司 代表人--蔣瑮雯,力瑋電子股份有限公司 董事(係本公司100%轉投資)。董事 真大投資有限公司 代表人--卓豐閔,車麗屋汽車百貨股份有限公司 董事長/一手投資顧問有限公司 董事/卓也股份有限公司 董事長/翔曄汽車百貨股份有限公司董事/展麗股份有限公司 董事長/Car Quality Holdings Ltd. 董事/Car Quality Automotive HK Co.,LTD 董事。董事 真大投資有限公司 代表人--陳伯法,力瑋電子股份有限公司 董事長(係本公司100%轉投資)/華瑋電子(東莞)有限公司 法人代表(係本公司100%轉投資)/Inalways(BVI)LTD.(係本公司100%轉投資)/CanPlus LTD.(係本公司100%轉投資)/星辰投資顧問股份有限公司 董事長(統編54308890)/寶莊國際股份有限公司 董事(統編54295473)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事 真大投資有限公司 代表人--陳伯法7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:華瑋電子(東莞)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路(東側門)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源連接器&模組10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:簡豊連;哲固資訊科技股份有限公司現任董事長董事:黃傳政;哲固資訊科技股份有限公司現任董事董事:簡豊輝;哲固資訊科技股份有限公司現任董事兼總經理董事:黃文義;哲固資訊科技股份有限公司現任董事兼執行副總經理董事:陳德隆;哲固資訊科技股份有限公司現任董事獨立董事:周文明;哲固資訊科技股份有限公司現任獨立董事獨立董事:缺額3.新任者姓名及簡歷:董事:簡豊連;哲固資訊科技股份有限公司現任董事長董事:藍世萬;哲固資訊科技股份有限公司新任董事董事:黃傳政;哲固資訊科技股份有限公司現任董事董事:簡豊輝;哲固資訊科技股份有限公司現任董事兼總經理董事:廷發投資有限公司 代表人:王少宜 ;哲固資訊科技股份有限公司新任董事獨立董事:蔡敏雄;哲固資訊科技股份有限公司新任獨立董事獨立董事:徐旭芬;哲固資訊科技股份有限公司新任獨立董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿改選。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事:簡豊連;持有股數1,503,727股董事:藍世萬;持有股數520,000股董事:黃傳政;持有股數1,124,633股董事:簡豊輝;持有股數659,114股董事:廷發投資有限公司 代表人:王少宜;持有股數2,056,000股獨立董事:蔡敏雄;持有股數0股獨立董事:徐旭芬;持有股數12,412股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/18~104/06/178.新任生效日期:104/06/30~107/06/299.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

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